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立博集团:微信 QQ等方式诱导和招揽大陆公民使用互联网和移动应用进行在线赌博

时间:2021/6/15 12:35:02   作者:   来源:   阅读:6   评论:0
内容摘要:陈某向公安机关自首,称其在“满奖”赌博网站上赌博,输光1500多万元。对此,锡林郭勒盟公安局迅速成立“12.27”专项调查组进行调查。工作组赴菲律宾马尼拉、福建、广东等地调查取证,从博彩网站服务器获取后台数据,并对境外博彩网站的管理人员和人员进行了身份鉴定。资金流动已经逮捕了34...
陈某向公安机关自首,称其在“满奖”赌博网站上赌博,输光1500多万元。对此,锡林郭勒盟公安局迅速成立“12.27”专项调查组进行调查。工作组赴菲律宾马尼拉、福建、广东等地调查取证,从博彩网站服务器获取后台数据,并对境外博彩网站的管理人员和人员进行了身份鉴定。资金流动已经逮捕了34名嫌疑人。

据悉,2017年4月至2020年1月,在逃犯罪嫌疑人苏慕嘉等人在菲律宾马尼拉、马卡蒂、拉斯皮纳斯等地租用了办公场所,并在菲律宾某博彩公司的许可下成立了博彩公司。公司在菲律宾马尼拉开设了“金漫彩”、“体育彩票”、“老大哥彩票”、“网易彩票”、“花生娱乐”、“500万”、“凤凰国际”等40多个博彩网站。包括银行转账、支付宝、微信支付、银行卡支付、QQ钱包、第三方充值、第四方充值等。

这家博彩公司下设前台晋升、后台、人事、财务、行政等部门。该组织分工明确,在法人经营的掩护下,通过高额固定工资,被告人王某某等人通过不同渠道被“满堂红”。不同的赌博网站,如“老大哥彩票”从事前台推广,后台客户服务,人事和财务。奖惩制度非常严格。在此期间,通过互联网、微信、QQ等方式诱导和招揽大陆公民使用互联网和移动应用进行在线赌博。违法所得超过2.5亿元。

经过鉴定,“满屋”博彩网站利用控制盈利资金,购买公司账户和个人银行账户,第三方支付公司账户等。获利资金被分散和隐藏,部分资金流入网站管理员的相关资本账户。当局已冻结涉案170个账户,冻结查封涉案资金1.7亿余元,并查封多处房产和车辆。

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